EUA sancionam oito entidades financeiras no Canadá por ligações a Teerão

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na sexta-feira sanções contra oito entidades financeiras do Canadá, acusando-as de facilitar a movimentação de ativos de e para o Irão, em benefício de empresas e “outros atores ilícitos” ligados a Teerão.

As entidades atingidas pela medida do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro são casas de câmbio sediadas em Ontário ou na Colúmbia Britânica, que “oferecem serviços de troca de ativos digitais e a possibilidade de transferir dinheiro do Irão para o Canadá”, e vice-versa.

Entre as que estão incluídas na ‘lista negra’ de Washington está a Diverse Trade Inc, que opera sob o nome comercial Million Exchange.

Segundo o Tesouro, a empresa permitiu o envio de “centenas de milhares de dólares para endereços ligados à Guarda Revolucionária Islâmica ou a outros endereços relacionados com terrorismo”.

A empresa é ainda acusada de ter “lavado rendimentos provenientes do tráfico de estupefacientes, utilizando o dinheiro em numerário gerado pela venda de estupefacientes para comprar bens digitais, que eram, posteriormente, devolvidos aos traficantes”.

Entre os seus clientes está o narcotraficante e ex-atleta olímpico canadiano Ryan Wedding.

O Departamento do Tesouro norte-americano garantiu que vai continuar a combater os canais financeiros do “regime iraniano em qualquer parte do mundo” e criticou o facto de o país vizinho servir de “refúgio seguro” para estas estruturas.

“O Canadá não pode ser um refúgio seguro para os facilitadores financeiros ilícitos que prestam serviços de evasão de sanções ao regime iraniano e aos seus representantes”, destacou.